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  • 五男一女因组织率领传销勾当均获刑罚金

    来源网络整理 作者地方新闻网 人气 发布时间2018-10-10
    摘要传销和网络诈骗是目前我国比较多的违法犯罪活动一些人为了敛财不惜铤而走险以身试法近日广西壮族自

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    传销和网络诈骗是目前我国比较多的违法犯罪活动一些人为了敛财不惜铤而走险以身试法近日广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织罪娱乐判处罗某有期徒刑五年十一个月并处罚金220000元杨某有期徒刑五年十一个月并处罚金220000元?#30340;?#26377;期徒刑五年九个月并处罚金250000元庞某有期徒刑五年八个月并处罚金190000元陈某有期徒刑五年六个月并处罚金150000元钱某有期徒刑五年三个月并处罚金100000元

    2016年12月6日?#30340;场?#26472;某伙同罗某(在逃)三人共同出资成立了广州某能源科技有限公司?#30340;?#20219;董事长?#22836;?#20154;代表后三?#21496;塘?#20197;推广光伏发电为名在广州某能源科技有限公司里建立一个资金投资平台由?#30340;?#36127;责光伏发电的实体杨某负责与云联惠进行对接和?#35797;?#20849;享罗某负责管理该公司资金投资平台的创建和运转该资金投资平台成立后罗某找其弟弟罗某华负责宣传推广该公司的资金投资平台罗某华直接发展了庞?#36710;?1人为下线;庞某直接发展了陈?#36710;?人为下线陈某直接发展了姚?#36710;?人为下线;姚某直接发展了钱?#36710;?0人为下线;钱某发展了李?#36710;?#20154;为直接下线李某发展了叶某为直接下线叶某展了张某为直接下线张某发展了吴?#36710;?#20154;为直接下线吴某发展了陶?#36710;?#20154;为直接下线吴某还发展了直接和间接下线38人以上

    广州某能源科技有限公司的资金投资平台要求他人以每股1400元或2800元的额度加入平台获取会员资格并以静态奖励和动态奖励为诱饵通过拉人头方式发展下线并从?#21009;?#25104;非法获利罗某庞某陈某钱某加入该公司的资金投资平台后以推广光伏产业为名通过讲课现场推介微信宣传等方式发展的直接或者间接下线累计超过三十人且层级在三级以上

    至案发时罗某庞某陈某钱某在该资金投资平台上吸收并转移了大量的传销资金具体如下

    被告人钱某通过银行微信支付宝转账等方式共吸收下线李?#36710;?#20154;转入的传销资金累计6770260元转给罗某庞某陈某姚?#36710;?#20154;的传销资金累计4499400元

    陈某通过银行微信支付宝转账等方式共吸收下线钱?#36710;?#20154;转入的传销资金累计4490740元转给其上线罗某庞?#36710;?#20154;的传销资金累计1750595元

    庞某通过银行微信支付宝转账等方式共吸收下线姚?#36710;?#20154;转入的传销资金累计16445366元转给其上线罗某的传销资金累计7830140元庞某除了将收取下线人员购买财富币的现金转账给上线罗某外剩余的现金用于在南宁市和北海市购买别墅一栋和一个商铺

    罗某通过银行转账方式共收取下线庞某陈某钱某姚?#36710;?#20154;的传销资金累计48083472元以上并将该传销资金转给?#30340;?144万元转给杨某847万元转给罗某195万元转给其母亲朱某70万元在南宁市华润置地公司刷卡支付9553670元用于购买房产和北海市剧卡购买房屋一幢

    ?#30340;?#25910;到罗某杨?#36710;?#20154;转账28789163元将其中的现金?#19968;?#25104;40万美元交给其妻?#26377;?#26576;莹放在家中

    杨某收到罗某转账8470000元其?#26032;?#26576;转入其账户2470000元其委?#26032;?#26576;转入其妹杨某某活账户2000000元转入其儿子杨某偕账户2000000元转入其情人谭某清账户2000000元后杨某和杨某活谭某清?#30452;?#36716;账1000000元共3000000元给?#30340;场?#26472;某活将罗某转入的1000000元用于在广东省德庆县德庆镇购买了1套商品房

    贵港市覃塘区人民法院经审理后认为?#30340;场?#26472;某罗某庞某陈某钱某以投资广州某能源科技有限公司资金投资平台理财为名要求参加者以投资购买份额获得加入资格并按照一定顺序组成层级直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者?#36947;?#20381;据引诱参加者继续发展他人参加骗取财物扰乱?#21496;?#27982;与社会秩序其行为已触犯刑律构成组织领导传销活动罪应受刑罚处罚公诉机关指控?#30340;场?#26472;某罗某庞某陈某钱某犯组织领导传销活动罪证据确实充分罪名成立该院予以支持但公诉机关指控六人的涉案金额有误应当以该院核准的金额为准?#30340;场?#26472;某作为广州某能源科技有限公司股东是该公司资金投资平台的设立者应对该平台设立后产生的后果承担法律责任罗某庞某陈某钱某涉嫌组织领导传销活动涉案金额为250万元以上按照最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见?#32602;核ġ?#20851;于“情节?#29616;?rdquo;的认定(二)(三)项的规定属“情节?#29616;?rdquo;应在五年以上有期徒刑并处罚金内量刑鉴于案发后?#30340;场?#26472;某罗某庞某陈某钱某在接受讯?#36866;比?#23454;供述其犯罪?#29575;?#35748;罪态度较好和主动交给罚金的具体情况遂作出上述判决并对六人参与传销违法犯罪活动所取得的赃款依法没收?#20113;?#29992;赃款购买的房产继续?#26041;?#27809;收

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